董事會成員介紹
職稱 姓名 性 別 就任日期 主要經(學)歷
董 事長 蘇 文彬 男 108.06.20 大 同商專畢
大山電線公司總經理
聯友機電(股)公司董事
昕邑建設(股)公司董事長
董 事 蘇 文寬 男 108.06.20 英 國科芬特里大學企管碩士
坤大投資(股)公司董事長
大山電線公司總經理
董 事 洪 碧雲 女 108.06.20 國 防醫學院畢
獨 立董事 陳 東昌 男 108.06.20 逢 甲大學會計系畢
龍邦國際興業(股)公司會計部協理
廣信益群聯合會計師事務所合夥人
獨 立董事 蕭 志怡 女 108.06.20 逢 甲大學會計碩士畢、交通大學管理科學博士
誠達鞋業集團財務部副理
九興控股集團稽核經理、財務經理
大昇化工集團財務協理
明道大學兼任講師、雲林科技大學兼任助理教授
廈門大學嘉庚學院高級講師
董事會成員多元落實情形
        董 事會成員依多元化之精神，選出由產業精英及財會專家共同組成之董事會。本公司董事計5人，獨立董事2人(佔比40%)；另外為落實推動性別平等，女性董事目標要有2人，以提高女性 決策參與並健全董事會結構，目前女性董事2人(佔比40%)。董事年齡60歲以上3人、50歲以下2人。本公司注重董事成員組成之多元性，未來依公司發展 策略及內外環境變化，持續邀約適當人選加入董事會，以強化董事會之功能。
董事會成員專業能力
職 稱 姓 名 經 營管理 行 銷 財 經法律 財 務 會 計 產 業 國 際觀 領 導 決 策 危 機處理
董 事長 蘇 文彬 Ｖ Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
董 事 蘇 文寬 Ｖ Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
董事 洪 碧雲 Ｖ Ｖ



Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
獨 立董事 陳 東昌 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
獨 立董事 蕭 志怡 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
薪酬委員會
    大山電線「薪資報酬委員會」，主要協助董事會訂定董事及經理人績效與評估報酬政策、制度、標準與結構，相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利制度暨董監事酬 勞金發放方式等案，皆定期由薪酬委員會進行評估檢討後，將建議提交董事會討論。
    大山電線董事的酬勞及員工紅利，均視該年度的經營績效，並按公司章程規定成數提撥，依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效，再調查上市公 司的薪資報酬水準，參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告，並考量整體財務及經營環境風險後制訂。
    本委員會委員人選由董事長提請董事會通過委任之，委員會每年至少開會二次，有關本委員會運作及各委員出席率，詳本公司各年度年報。
委員會成員(選任日期：108.06.20)：
蔡月雲(具獨立性)
陳東昌(獨立董事)
蕭志怡(獨立董事)
獨 立董事與內部稽核溝通要點
一、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，並針對內部稽核年度查核計劃、外部機構查核、內 部控制制度自行
評估、法律規章、其他業務事項辦理座談會進行溝通，頻率每年2次。參與人員除內部稽核主管外，並包括總經理室及董事長室2位高階主管。
二、獨立董事對內稽主管溝通情形摘要：
日 期 溝通事項

溝通結果
109.11.10 1.內部109/7~10稽核執行情形。
2.110年度稽核計畫。
 1.獨立董事與稽核主管溝通狀況 良好，相關溝通事項均取得共識。
2.獨立董事無意見。
109.03.181.108/10~109/2內部稽核執行情形。
2.108年內部控制自行評估情形。		1.獨立董事與稽核主管溝通狀況 良好，相關溝通事項均取得共識。
2.獨立董事無意見。
獨 立董事與會計師溝通要點
一、每年會計師針對本公司及子公司財務報表核閱、內控查核結果向獨立董事報告，並針對法令規章之修訂進行溝 通，溝通頻率每年至少1次。
二、109年溝通情形如下：
日期 溝通事項 溝通結果

109.12.14

 1. 會計師就109年第3季合併財務報告核閱情形進行說明。
2.會計師就109年度查核規劃進行說明，並針對關 鍵查核 事項進行討論。
3.會計師針對近期證管法令更新進 行說明。

1.獨立董事與簽證會計師溝通狀 況良好，相關溝通事項均取得共識。

2.獨立董事無意見。
維護股東權益，平等對待股東
為 保障股東平等，使投資人能取得公司資訊，以及避免內部人為自己獲取不當得利 ，本公司訂定「防範內線交易管理辦法」，放在公司網站供員工閱覽，並對現任董事、監察人辦理相關法令之宣導，109年度2位董事、2位監察人分別於 9/4、10/14、10/22參加「防範內線交易暨內部人股權交易」3小時的宣導會。
資訊安全組織架構
資訊安全組織架構
資訊安全實施情形

項次

檢查要點

結果說明
一

公司保護重大資料現行方法

1.公司ERP 系統資料庫備份集，每週一至週五自動備份網路硬碟(一)，每月至少二次再備份至網路硬碟(二)。
2.ERP資料庫開發程式碼，遠端備份 雲端硬碟。
3. 公司每月營收統計分析，凡財務報表等僅專人可執行，任何當日執行上述功能程式記 錄，於隔日會以電子郵件通知專人。
二

公司保護重大資料科技設備

1.公司保護重大資料科技設備：

2.網路硬碟(一)-HP& nbsp;NetServer E200 

3.網路硬碟(二)- QNAP QTS TS-253 Pro 

4.雲端硬碟。

5.Hinet網路入侵防護服務。

6.公司個人電腦均有設置ESET 或Microsoft Defender等防毒軟體。
三

公司認定網路風險涵蓋範圍

1.網路連線破壞

聯外網路：機房內中華電信設備與公 司對外網路路由器及交換器等設備。道路施工意外或機房停電容易招致設備損壞。

內部網路：機房與各辦公室桌機網 路，部份辦公室使用之骨幹網路，無管道設計，易遭外力破壞影響通訊品質。

2.硬體破壞

伺服主機與個人電腦中毒或遭駭。

  網路連線設備，路由器、交換器等硬體毀損。
四

網路風險侵襲因應計畫

因應計畫─「資訊安全事件管理作業要點」。

災害複原─「系統資料備份與複原作業規範」。
五

資安事件處理

財務部對外帳號不斷接收到來路不明 電子郵件。

經資安處理SOP檢討後，架設攔截偽造域名機制，有效阻斷類似網 路攻擊。
六資安宣導108/9利用動員月會辦理資安宣導，並將宣導資料放在公司內部網站供員工閱覽。
七資安查核109年8月辦理資通安全作業內部稽核，查核結果並於109年11月董事會報告。
企業社會責任單位
本公司推動企業社會責任由管理部兼任，推動有關員工照顧、環保節能、社區關懷等業務，以履行企業社會責任。
風險評估
本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下:
重大議題風險評估項目風險管理政策或策略
員工照顧職業安全1.危險設備定期檢查。
2.危險設備操作須由受過訓練並取得執照之作業員執行。
3.定期辦理關於職業安全教育訓練，以避免不安全的動作。
4.定期環境檢測，以了解暴露的風險。
5.定期辦理員工體檢，以了解員工健康情形。
6.醫療人員到場健康服務，以協助健康管理。
7.員工團體意外保險，降低意外災害的負擔。
環境與能源環保耗能1.垃圾分類，降低垃圾量及處理費用。
2.汰換舊設備與照明設備，節能省碳共同維護環境品質。
3.工作場所節能，依作業別設計或改善，增加日照與通風。
4.冷氣節能管制。
5.推動禁菸與減重活動，並取得健康職場認證證書。
6.投資太陽能發電。
7.生產符合歐盟標準的產品。
社會社區關懷1.贊助社區活動經費，促進敦親睦鄰。
2.認養及清潔周遭道路，保持環境乾淨。
3.贊助醫院運輸設備，增進地方醫療品質。

職 業安全衛生執行成果

勞工作業環境監測
掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況，所採取之規劃、採樣、測定及分析。為保障勞工免於作業場所中有害 物危害,提供勞工健康舒適工作環境,執行作業環境監測2次/年,逐步了解工作人員暴露情形。
全年度點數
粉塵噪音有機溶劑
109年2*2次5*2次15*2次
108年2*2次5*2次15*2次
107年2*2次5*2次15*2次
工安查核作業:一週3次

職安查核

年度件數
10928
10827
10729
設備安全管理

設備安全管理工安教育訓練
年度人次時數
1091506
1081486
1071456
危險性機械為固定式起重機,3T以上共有15台

檢查頻率/台數3T以上
年度次數
10914
1086
10713
職安教育訓練宣導

職安教育訓練
年度次數
1092
1082
1072
職安證照人員

職安類證人數
類別人數
職業安全衛生管理員1
急救人員9
粉塵作業主管1
有機溶劑作業主管7
高壓氣體特定設備操作人員2
堆高機操作31
固定式起重機操作28
工安績效

全年度

失能事故(件)

傷害頻率

註1

傷害嚴重率

註2

綜合災害指數

註3

109年

1

25.81

594

3.91

108年

1

2.17

33

0.26

107年

3

9.01

833

2.73

註1:失能傷害頻率:每百萬工時內之失能傷害之總計次 數計算失能傷害頻率

註2:失能傷害嚴重率:每百萬工時內之失能傷害之總損失 日數計算失能傷害嚴重率

註3:總合傷害指數:為傷害頻率和傷害嚴重率相乘積之 平方根
員工福利
項目 內容

員 工福利政策

 1. 本公司自民國78年成立【職工福利委員會】，推動各項員工福利活動，包括每年國內外旅遊補助、伙食補助、喜慶、急難、慰問等各項補助、慶生、子女獎學金、 節日禮金、禮品、員工聯歡活動、投保每位員工意外險100萬元、贊助社團活動、舉辦各種活動，例如：插花教學、爬山活動、模範勞工選拔、環境競賽……。
2.本公司訂定新進人員敘標準表、在職人員等職位加給對照表等，薪資報酬制度健全，另訂有職工獎懲辦法、職工考核辦法及各項獎金發放辦法，以激勵員工。
3.為鼓勵職工在職進修提升工作品質及學識能力，對參與進修取得較高學歷者，得於畢業後申請薪資改敘。
4.訂有年終獎金發放辦法，使員工得以按考績及發放比例分發員工紅利及獎金。
5.訂定【教育訓練管理辦法】，各部門於每年11月底規劃翌年年度教育訓練計畫書，據以實施。
6.為使員工安心工作及維護員工退休生活，成立勞工退休準備金監督委員會，依法提撥退休金，凡選擇舊制的員工，按月提撥工資額9%~15%，選擇新制的員 工則提撥工資額6%，凡年資達25年者或55歲以上年資滿15年者，可申請退休，109年度無人申請退休。
7.訂定【退休人員持續服務管理作業說明】，使優秀員工退休後，可獲公司續聘。

員 工權益維護措施

 1.依勞基法保障員工合法權益。
2.依【勞資會議實施辦法】，透過勞資會議雙方溝通，勞資互動合諧。

勞 資糾紛情形

勞 資互動良好，截至109/12/31無勞資糾紛發生。

履 行社會責任

 1. 廠區內實施工業安全作業規範，危險器械除自主檢查外，每1~2年委託專業機構檢查，並每半年廠內工安講習、消防演練，派遣負責工安方面主管參加外部專業工 安訓練，致力於環境及員工工作安 全。

2.為避免職業傷害，維護員工健康，除每半年委託專業機構辦理作業環境檢測，並每年實施健康檢查，109年度醫護人員臨廠健康服務共50次。

3.訂有【員工申訴管理細則】及【監察人受理利害關係人建言及申訴處理辦法】，利害關係人得以書面、電話、各種電子方式向監察人或稽核室主管申訴及建言。

4.訂有【矯正及預防措施管理辦法】、【溝通管理辦法】，客戶訴怨、退貨處理相關作業及利害關係人反應事項的處理，透過業務人員及公司網站有效的與利害關 係人溝通，並保障消費者權益。

5.本公司產品標籤均依"商品標示法"規定辦理。

6.供應商供應之原物料如涉及環保法規要求者，要求供應商需檢附相關物質資料。

7.於訂貨契約中要求供應商如違反環保法規或社會責任時，得隨時終止解除契約。

8.環保節能政策：本公司為致力環保節能之政策，落實身為地球村一份子的責任，共同創造更美好的工作與生活環境，讓世世代代子孫擁有健康舒適的地球。

9.節能省碳目標：以105年為基期，減排二氧化碳五年20%及廢棄物減量年10%。
實際執行情形：二氧化碳(CO2)排放量， 105年5,317公噸，106年4,674公噸，減少12%；107年4,182.42公噸，累積減少1,777.58公噸，減少33.4%。108年4553公噸，比105年減少14.4%。廢棄物 105年清運量214.8公噸，106年清運量118.9公噸，減少44.6%。107年清運量97.75公噸，107年與105年相比減少 54.49%。108年清運量116.68公噸，比105年減少45.68%。107年用水量22493度、108年27096度，比107年增加20%。
管理措施：
(1)逐步更換省電 照明設備，與管制照明時間。
(2)更新設備及調整製程，減少廢水排放及廢棄物產量。
(3)冷卻水排放再利用。
(4)包裝材料更換環保材質及減量使用。
(5)夏季冷氣使用管制。
(6)冷氣設備汰舊更新。
(7)調整生產排程，減少尖峰用電量。
(8)落實垃圾分類：宣導、檢查、過磅及統計。
(9)高清除費之廢棄物(泡棉、包裝材料、黑橡膠、不織布)，由最終產出單位分類、過磅與報繳。
(10)塑膠棧板回收再利用，以減少廢棄物。
(11)訂(修)定廢棄物管理辦法。

10.為防止生產過程可能產生對空氣、廢水的污染及毒化物等，設專責人員，負責環保法規及相關業務之推展，本公司廠區安全管理均按照政府各相關法規辦理。

11.訂有【職業安全衛生管理辦法】、【環境安全衛生管理辦法】，以確保員工安全與健康，並持續改善製程、廠區、週遭環境品質。

12.本公司推動企業社會責任之兼職單位為管理部。

13.本公司與鄰近社區互動良好，並不定期贊助社區節慶活動，108年包括認養路燈維修20盞、贊助鄰近醫院、老人會、民防義消警友會等活動，共 143,200元。

14.本公司訂有"教育訓練管理辦法"，對在職員工實施管理、事務、專業、幹部等訓練及資格認定訓練(訂有專業人員資格條件一覽表)，由各部門於每年11 月底規劃提報翌年年度教育訓練計畫;據以實施。

15.為勉勵工作優秀人員，暨厚植直接生產人員生產技術與經驗傳承，修訂職等職位加給對照表、職等職位加給對照表補充說明(管理部通報 104.09.09  F10412)。

16.為鼓勵員工在職進修，提升工作品質及學識能力，對參與進修取得較高學歷者，於畢業後得申請薪資改敘(總經理室通報97.7.29.B97003)。

17.持續投資於綠色能源，情形如下：
(1).本公司安裝 太陽能設備，並於102/5開始發電，107年度發電34,360度，108年度發電31,340度。
(2).本公司107年擴建太陽能設備，裝置容量372.6kw，108/4開始發電，108年度發電356,268度。
(3).本公司出租場地給能源公司安裝太陽能設備，103/8開始發電，107年度發電87,840度，108年度發電80,096度。